Un milliardaire du logiciel accusé d’avoir caché 2 milliards de dollars de revenus à l’IRS – potentiellement la plus grande arnaque fiscale de l’histoire des États-Unis

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  • Le département américain de la Justice a accusé jeudi le magnat du logiciel milliardaire Robert Brockman d’évasion fiscale, de fraude électronique, de blanchiment d’argent et d’autres infractions.

    Brockman, 72 ans, de Houston, Texas, et Pitkin County, Colorado, est le PDG du fabricant de logiciels pour concessionnaires automobiles Reynolds & Reynolds. Il aurait participé à un stratagème de deux décennies visant à cacher 2 milliards de dollars de revenus à l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis. La poursuite serait la plus grande affaire fiscale individuelle de l’histoire des États-Unis.

    “Comme allégué, M. Brockman est responsable de la mise en œuvre d’un stratagème d’évasion fiscale d’environ deux milliards de dollars”, a déclaré Jim Lee, chef des enquêtes criminelles de l’IRS, dans un communiqué.

    «IRS Criminal Investigation poursuit agressivement les tricheurs fiscaux au pays et à l’étranger. Aucun schéma n’est trop complexe ou sophistiqué pour nos enquêteurs. Ceux qui cachent des revenus ou des actifs à l’étranger sont encouragés à se manifester et à divulguer volontairement leurs avoirs. “

    Néanmoins, les données suggèrent que le contrôle par l’IRS des riches est excessivement faible. ProPublica a rapporté l’année dernière qu’en 2018, les millionnaires étaient environ 80% moins susceptibles d’être audités qu’ils ne l’étaient en 2011.

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    Brockman, un ancien vendeur d’IBM qui a ensuite fondé Universal Computer Services, Inc, qui a ensuite fusionné avec Reynolds & Reynolds, aurait tenté de dissimuler les revenus tirés des investissements dans un fonds d’actions privées aux autorités fiscales. Il est également accusé d’avoir obtenu frauduleusement environ 67,8 millions de dollars de titres de créance.

    Selon l’acte d’accusation du gouvernement [PDF], Brockman a créé un réseau complexe de sociétés et de fiducies offshore pour dissimuler ses revenus et a désigné diverses personnes pour superviser ces entités. Pour communiquer avec ces personnes, il a «créé et utilisé un système de messagerie électronique crypté propriétaire» et a utilisé une série de noms de code axés sur la pêche à la ligne – il était «Permit» ou «Permit1» et ses associés avaient des noms comme «Redfish» ». King »,« Bonefish »,« Snapper »et« Steelhead ». On prétend qu’il a qualifié l’IRS dans ces messages cryptés de «la maison».

    Inquiet d’être pris, il aurait ordonné à l’un de ses associés d’acheter un logiciel appelé «Evidence Eliminator».

    L’acte d’accusation allègue également que Brockman est allé jusqu’à stocker d’anciennes rames de papier pour les photocopieuses et les imprimantes laser afin de créer des documents antidatés plus convaincants.

    “[W]Nous devons également nous rappeler que tout le papier pour photocopieuse / imprimante laser contient le code du fabricant de ce papier ainsi que l’année et le mois de fabrication », a-t-il déclaré, selon l’acte d’accusation.« Pour cette raison, j’écarte toujours certains paquets de papier à copier avec des dates dessus – pour une utilisation future potentielle. »

    Broyeurs

    Aux alentours de 2016, selon l’acte d’accusation, Brockman en est venu à croire que l’une des sociétés impliquées dans le stratagème allégué serait soumise à un examen minutieux par les autorités américaines et a commencé à essayer d’entraver les enquêteurs en détruisant les preuves qui pourraient le lier à Point Investment, Ltd, et à un réseau d’autres entités. Lui ou ses associés, prétend-on, ont détruit des documents avec des déchiqueteurs et brisé les médias électroniques avec des marteaux pour détruire les données.

    Les efforts visant à dissimuler le prétendu stratagème semblent avoir été annulés par le témoignage d’un témoin ayant coopéré. Lors d’une conférence de presse jeudi, David Anderson, avocat américain du district nord de la Californie, a révélé que l’affaire contre Brockman était soutenue par l’assistance de Robert Smith, le fondateur de Vista Equity Partners, une société d’investissement basée à San Francisco qui est dit avoir aidé Brockman à déplacer de l’argent. Smith a conclu un accord de non-poursuite avec le gouvernement.

    Brockman a plaidé non coupable jeudi de tous les chefs d’accusation et a été libéré moyennant une caution de 1 million de dollars. Reynolds & Reynolds insiste sur le fait qu’il n’est pas impliqué dans l’affaire.

    “Les allégations faites par le ministère de la Justice se concentrent sur les activités menées par Robert Brockman en dehors de ses responsabilités professionnelles avec Reynolds & Reynolds”, a déclaré un porte-parole de Reynolds & Reynolds en réponse à une enquête de Le registre. «La société n’aurait commis aucun acte répréhensible, et nous sommes confiants dans l’intégrité et la solidité de notre entreprise.

    Le registre comprend que Brockman travaille avec un conseiller juridique externe et continue d’être PDG de Reynolds & Reynolds. ®

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