Le fournisseur AML SmartSearch ouvre un bureau aux États-Unis

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  • SmartSearch, leader britannique de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), a ouvert son premier bureau aux États-Unis à peine deux mois après le début des opérations outre-Atlantique.

    Fort du succès du lancement initial, SmartSearch a confirmé sa présence sur le terrain dans l’état occidental de l’Utah. Le recrutement est en cours pour une équipe d’appui au chef de bureau Chad Rawlings, avec le soutien du groupe du directeur de la stratégie internationale Martin Turvey.

    Les institutions financières aux États-Unis étant tout aussi vulnérables que le Royaume-Uni à la menace accrue de fraude et de criminalité financière en raison de la pandémie mondiale de Covid-19, l’expansion en Amérique du Nord ne pourrait pas intervenir à un moment plus important.

    SmartSearch a développé un produit AML sur mesure pour ce marché afin que les entreprises américaines utilisant leur système en ligne instantané aient la même confiance absolue que celles du Royaume-Uni que leurs contrôles AML sont complets, à jour et entièrement conformes à la législation pertinente à tout moment. .

    En outre, SmartSearch a développé une application entièrement intégrée pour permettre d’effectuer des contrôles «en déplacement». La pandémie de Covid-19 restant un facteur important dans de nombreux États américains, l’application offre un réel avantage concurrentiel pour SmartSearch par rapport aux vérifications manuelles de documents car elles n’ont pas besoin d’être traitées.

    John Dobson, PDG de SmartSearch, a déclaré: «Nous avons connu une période de croissance soutenue depuis la création de SmartSearch il y a neuf ans. Notre entrée sur le marché américain arrive au bon moment pour l’entreprise et est conforme à nos ambitions mondiales.

    «Avoir une présence sur le terrain dans la région en croissance rapide des« pentes de silicium »de l’Utah, qui abrite de nombreuses entreprises technologiques bien connues et en croissance, est vraiment important pour nous. Cela nous donne une base à partir de laquelle nous pouvons transporter nos produits et services dans tout le pays.

    «Nous sommes très heureux d’avoir choisi Chad pour diriger les opérations là-bas et nous sommes convaincus qu’il bâtira une solide équipe de personnes talentueuses autour de lui, pour développer SmartSearch et renforcer notre profil aux États-Unis.

    «SmartSearch s’est bâti la réputation d’être l’une des principales sociétés RegTech du Royaume-Uni grâce à une combinaison de technologies de pointe et d’un service client convivial et efficace, avec un taux de fidélisation de la clientèle de 98%. Nous voulons faire valoir ces actifs sur le marché américain, tout en continuant à offrir jour après jour à nos clients britanniques. »

    La plate-forme unique “ One-stop ” Know Your Customer (KYC) et AML de SmartSearch permet aux clients d’effectuer une vérification et un filtrage complets de l’identité électronique en seulement deux secondes, et fournit une surveillance quotidienne continue pour alerter les utilisateurs de tout changement dans la sanction d’un client ou le statut PEP.

    Simple à utiliser et à gérer, SmartSearch permet aux entreprises de rationaliser et d’automatiser le processus d’intégration de leurs clients, les laissant libres de gérer leurs activités. La suite complète de contrôles AML peut être effectuée à distance, sans avoir besoin de contact en personne ou d’échange de documents physiques.

    La plate-forme a également récemment intégré la reconnaissance faciale biométrique pour une sécurité supplémentaire, et il existe des plans bien avancés pour d’autres améliorations.


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