Crypto Scam Exposed! Les États-Unis et le Brésil perturbent la fraude en ligne activée par la cyber

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  • Les autorités répressives des États-Unis et du Brésil ont saisi 24 millions de dollars de crypto-monnaie achetés par fraude en ligne. Selon le ministère de la Justice (DoJ), les autorités fédérales des deux pays ont participé à «l’opération Egypto», une enquête fédérale brésilienne en cours sur la fraude présumée. Les autorités brésiliennes estiment que les assaillants ont obtenu plus de 200 millions de dollars grâce à ce stratagème, fraudant des dizaines de milliers de Brésiliens.

    Selon le DoJ, les fraudeurs ont attiré les investisseurs avec des opportunités d’investissement innovantes annoncées en ligne et en personne, prétendant offrir des rendements élevés dans les crypto-monnaies. Le tribunal brésilien a constaté que les défenseurs avaient investi peu de sommes dans des crypto-monnaies et rendu très peu aux investisseurs.

    Les saisies américaines étaient liées au rôle présumé du Brésilien Marcos Antonio Fagundes dans le stratagème. Il a également été accusé de plusieurs infractions pénales à la loi brésilienne, notamment de gestion frauduleuse d’une institution financière, de détournement et de blanchiment d’argent, ainsi que de violations du droit des valeurs mobilières.

    «Pour mener à bien le stratagème, les conspirateurs auraient fait des promesses fausses et incohérentes aux investisseurs sur la façon dont les fonds étaient investis et exagéré les taux de rendement. D’août 2017 à mai 2019, Fagundes et d’autres défendeurs ont sollicité des fonds auprès d’investisseurs potentiels sur Internet, parfois en combinaison avec le téléphone et d’autres moyens, et détenaient les fonds reçus d’une manière qui la soumettait à une réglementation en tant qu’institution financière en vertu du droit brésilien, ce à quoi Fagundes et les autres accusés ne se sont pas conformés », a déclaré le DoJ.

    Les terroristes financent la crypto-monnaie

    Auparavant, le DOJ avait saisi trois campagnes de financement du terrorisme basées sur le cyberespace, impliquant les brigades al-Qassam, la branche militaire du Hamas, al-Qaïda et l’État islamique d’Irak et du Levant (EI). Lire la suite…

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